证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2021-041
汕头东风印刷股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2021 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 19 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2021 年 8 月
25 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；
《公司 2021 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任集团副总裁的议案》；
公司在深耕原有主营业务的同时，根据集团战略发展需要，加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，“大包装”板块正在积极布局Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械等赛道。根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张凯先生担任公司集团副总裁，任期至 2023 年 5月 13 日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间全面负责管理公司医药包装业务板块。
张凯先生个人简历附后。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
三、审议通过《关于聘任集团副总裁兼董事会秘书的议案》；
刘伟女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任秋天先生担任公司集团
副总裁兼董事会秘书，任期至 2023 年 5 月 13 日，与本届高级管理人员任期相
同。
秋天先生个人简历附后。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
四、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》；
根据集团战略布局，公司正加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，积极发展Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械、电子烟及新型烟草制品等赛道。公司拟对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：
（一）原《公司章程》第十三条：
经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广。［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。
修订为：
经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广；药品包装用材料及容器、药用辅料、医疗器械的生产、研发和销售；电子雾化设备、电子烟的生产、研发和销售；植物提取物、香精、香料的生产、研发和销售。［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。
另公司《营业执照》登记的经营范围中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印
油墨”项目有效期已于 2021 年 8 月 24 日届满，公司已换领新的《安全生产许可
证》，有效期限延长至 2024 年 8 月 24 日。
提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述经营范围修订内容、以及《安全生产许可证》换证事宜办理公司经营范围的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。
内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东风股份关于修订<公司章程>的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；
根据公司非公开发行股票的安排，为合规、高效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
股东大会决议作出后，公司董事会积极开展工作，本次非公开发行已于 2021
年 2 月 22 日经中国证监会发审委审核通过，并已取得中国证监会于 2021 年 3 月
1 日核发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]611 号），批复有效期至 2022 年 2 月 28 日。
根据本次非公开发行股票的进展情况，为了顺利实施本次非公开发行相关工作，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会对
董事会授权的有效期均延长至 2022 年 2 月 28 日，股东大会决议及授权的其他
内容不变。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）在广东省汕头市金平区金园工业
城公司 E 区会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。审议事项如下：
1、审议《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》；
2、审议《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；
会议通知及相关资料将另行公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
附：高级管理人员简历
张凯先生：中国国籍，本科学历、学士学位，2003 年参加工作，曾先后担任西安环球印务股份有限公司国际业务部销售总监、拜耳（中国）高级采购经理、
Bilcare Research AG 大中华区销售经理、Liveo Reseach AG 大中华区首席代
表、汕头东风印刷股份有限公司总裁助理及上海东峰医药包装科技有限公司总经理等职务。
秋天先生：中国国籍，本科学历、法学学士学位，深圳市高端人才（后备级）。2006 年参加工作，曾先后担任广东金地律师事务所律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务负责人、岭南生态文旅股份有限公司董事兼董事会秘书、上海清科岭协投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、德马吉国际展览有限公司监事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事等职务。秋天先生曾获第十二届、十三届、十四届新财富“金牌董秘”，2017 年度天马奖“投资者关系最佳董秘”，第十一届中国上市公司价值评选上市公司“融资并购运作杰出董秘”、中小板上市公司“优秀董秘”，金牛奖评选“2016年度金牛董秘”、“2015 年度投资者关系优秀管理人”等奖项。
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