证券代码: 601500 证券简称:通用股份 公告编号: 2021-043
江苏通用科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 18 日召开第
五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》,拟对公司注册资本进行变更,同时修订《公司章程》相应条款,根 据 2020 年第二次临时股东大会的授权,现将《公司章程》中有关注册资本和股 份总数等相关条款作相应修订,并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记 等相关事宜。现将相关情况公告如下:
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏通用 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]192 号)核准,公司
本次实际非公开发行人民币普通股 197,986,577 股,发行价格为 4.47 元/股,募集
资金总额为人民币 884,999,999.19 元,扣除相关发行费用人民币 13,061,988.61
元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元。截至 2021 年 6 月
16 日,上述募集资金已全部到位,并由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2021 年 6 月 16 日出具的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》审验确认。
本次非公开发行股票完成后,公司注册资本将由人民币 872,290,090 元变更
为人民币 1,070,276,667 元,股份总数由 872,290,090 股变更为 1,070,276,667 股。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》进行如下修订:
修订前 修订后
第 六 条 : 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 : 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
87,229.0090 万元。 107,027.6667 万元。
第十九条:公司发行境内上市人民币普通 第十九条:公司发行境内上市人民币普
股完成后,公司股份总数为 87,229.0090 通 股 完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 为
万股,每股面值人民币壹元,全部为普通 107,027.6667 万股,每股面值人民币壹
股。 元,全部为普通股。
除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体 内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章 程》。
公司本次修订《公司章程》,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日