601500 沪市 通用股份

 证券代码： 601500      证券简称：通用股份      公告编号： 2021-043

          江苏通用科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第
 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根 据 2020 年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股 份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记 等相关事宜。现将相关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号）核准，公司
 本次实际非公开发行人民币普通股 197,986,577 股，发行价格为 4.47 元/股，募集
 资金总额为人民币 884,999,999.19 元，扣除相关发行费用人民币 13,061,988.61
 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元。截至 2021 年 6 月
 16 日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
 合伙）于 2021 年 6 月 16 日出具的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》审验确认。
    本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 872,290,090 元变更
 为人民币 1,070,276,667 元，股份总数由 872,290,090 股变更为 1,070,276,667 股。
    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

                修订前                                  修订后

第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
87,229.0090 万元。                    107,027.6667 万元。

第十九条：公司发行境内上市人民币普通 第十九条：公司发行境内上市人民币普
股完成后，公司股份总数为 87,229.0090 通 股 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 为
万股，每股面值人民币壹元，全部为普通 107,027.6667 万股，每股面值人民币壹
股。                                元，全部为普通股。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体 内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章 程》。

    公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                              江苏通用科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 6 月 21 日