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国机重装:国机重装2023年第三次临时股东大会会议材料

公告日期:2023-10-31

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国机重型装备集团股份有限公司
 2023 年第三次临时股东大会

    会

    议

    材

    料

        二〇二三年十一月

            四川·德阳


国机重型装备集团股份有限公司                              2023 年第三次临时股东大会会议材料

        国机重型装备集团股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会会议议程

  会议时间:2023 年 11 月 15 日

  会议地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

            (四川省德阳市珠江东路 99 号)

  会议议程:

  一、审议议案

  关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。

  二、进行表决

  三、宣读决议

  四、宣读见证意见

  五、签署会议决议及会议记录


国机重型装备集团股份有限公司                              2023 年第三次临时股东大会会议材料

议案

          关于选举公司第五届董事会

              非独立董事的议案

各位股东:

  2023 年 10 月 30 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次董事的选举采取非累积投票制,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  现提请本次股东大会审议。

  附件:非独立董事候选人简历

                          国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 11 月 15 日


国机重型装备集团股份有限公司                              2023 年第三次临时股东大会会议材料

附件

            非独立董事候选人简历

  王先胜,男,1971 年 10 月生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师。
现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长。曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副处长、运营后台中心处长,中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。

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