国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会
议
材
料
二〇二三年十一月
四川·德阳
国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
国机重型装备集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间:2023 年 11 月 15 日
会议地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
(四川省德阳市珠江东路 99 号)
会议议程:
一、审议议案
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
议案
关于选举公司第五届董事会
非独立董事的议案
各位股东:
2023 年 10 月 30 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次董事的选举采取非累积投票制,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
现提请本次股东大会审议。
附件:非独立董事候选人简历
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
附件
非独立董事候选人简历
王先胜,男,1971 年 10 月生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师。
现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长。曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副处长、运营后台中心处长,中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。