601399 沪市 国机重装

证券代码：601399        证券简称：ST 国重装      公告编号：临 2021-002
                    国机重型装备集团股份有限公司

                  关于董事会和监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会于 2021 年 2 月 25 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人
的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

  在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

  公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

                                  国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 25 日