证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2020-009 号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2020 年 3 月 27 日在
北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席 13 名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：
一、关于聘任王景武先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任王景武先生为中国工商银行股份有限公司副行长。王景武先生的任职经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）核准任职资格。王景武先生的简历请见附件一。
截至本公告日，王景武先生在过去三年内并无在任何上市公司担任董事职务，其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。
独立董事对该议案发表意见：同意。
二、关于 2019 年度财务决算方案的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于 2019 年度利润分配方案的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律规定和监管要求，本行 2019 年度利润分配方案如下：
1.提取盈余公积人民币 297.86 亿元。
2.提取一般准备人民币 247.61 亿元。
3.向境内、境外优先股股东派发股息折合人民币 45.25 亿元（境内优先股股
息已于 2019 年 11 月 25 日完成支付；境外优先股股息已于 2019 年 12 月 10 日完
成支付）。
4.A 股及 H 股股权登记日为 2020 年 6 月 29 日，A 股派息日为 2020 年 6 月 30
日，H 股派息日为 2020 年 7 月 21 日。本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，
以人民币或等值港币支付，港币折算汇率为本行年度股东大会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以 356,406,257,089 股普通股为基数，
每 10 股派发人民币 2.628 元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币 936.64
亿元（较上年增加人民币 43.49 亿元，增长 4.9%），占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.4%。
5.2019 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于 2019 年度报告及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于 2019 年资本充足率报告的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于《2019 年度风险及资本充足评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《2019 年度风险偏好执行和评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《2019 年度风险管理报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订《全面风险管理规定》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于《2019 年集团并表管理情况与 2020 年工作计划》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度流动性风险管理策略》
的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度银行账簿利率风险管理
报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年度银行账簿利率风险管理
策略》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的
议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表意见：同意。
十五、关于 2020 年内部审计项目计划的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2020 年度国内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行 2020 年度国际会计师事务
所。2020 年度集团合并及母公司审计费用为人民币 12,980 万元（与 2019 年度审
计费用相同），其中第一、三季度商定程序费用为人民币各 470 万元，中期审阅费用为人民币 3,360 万元，年度审计费用为人民币 7,580 万元，内部控制审计费用为人民币 1,100 万元。
独立董事对该议案发表意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
具体内容请见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十七、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行发行股份一般性授权的具体内容请见附件二。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十九、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 社会责任报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于提名沈思先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人及继续担任董事会专门委员会相关职务的议案
沈思董事与本议案存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会独立董事沈思先生的任期将于 2020 年 3 月到期，按照相关规定可
以连选连任。根据《公司法》等有关法律法规、本行股票上市地证券交易所上市规则和本行《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等有关规定，结合董事会工作需要，董事会决定提名沈思先生为独立董事候选人连任本行独立董事，并同意待股东大会批准其连任独立董事后，继续担任其在董事会各专门委员会的原任职务。
沈思先生的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其担任本行独立董事事宜须提交股东大会进行审议表决。沈思先生担任本行独立董事的新一届任期自股东大会审议通过之日起开始计算。
沈思先生简历请见附件三，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见附件四。
截至本公告日，除本公告及其附件所披露外，沈思先生在过去三年内并无在其他上市公司担任董事职务，沈思先生与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。
独立董事对该议案发表意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的
议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二十二、关于召集 2019 年度股东年会的议案
议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2019 年度股东年会拟于 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:50 在北京、
香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2019 年度股东年会通知。
特此公告。
附件：一、王景武先生简历
二、中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权
三、沈思先生简历
四、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
附件一
王景武先生简历
王景武，男，中国国籍，1966 年 4 月出生。
王景武先生 1985 年 8 月在中国人民银行参加工作，2002 年 1 月任石家庄中
心支行监管专员（副局级），2003 年 9 月任石家庄中心支行行长兼国家外汇管理局河北省分局局长，2009 年 12 月任呼和浩特中心支行行长兼国家外汇管理局内蒙古自治区分局局长，2012 年 6 月任广州分行行长兼国家外汇管理局广东省分局局长，2018 年 12 月任金融稳定局局长。
王景武先生获西安交通大学经济学博士学位，专业技术职称为研究员。
附件二
中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权
为持续增强中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）资本实力，提升资本管理水平，提请股东大会审议发行股份一般性授权，以单独或同时认可、发行及处置数量
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