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601388 沪市 怡球资源


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怡球资源:第一届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2012-09-04

股票代码:601388            股票简称:怡球资源                编号:2012-012 号


    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
        第一届监事会第十次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会
     第十次会议于2012年8月31日在公司二楼会议室召开,出席本次会议监事应到3名,
     实到3名。
         会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会
     议由监事会主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:


     一、 审议通过《怡球金属熔化私人有限公司收购美国金属出口有限公司股权的
           议案》;
         美国金属出口有限公司(以下简称“AME公司”)于2002年9月5日在美国纽
     约州注册成立,发行股数200股(无面额),实收资本250万美元,英文名称“America
     Metal Export,Inc.”。截止本次收购前,怡球金属熔化私人有限公司(以下简
     称“马来西亚怡球”)持有该公司80%的股权,美国籍自然人Ling-Mei Lai持有
     该公司20%的股权。
         马来西亚怡球于1984年8月18日在马来西亚境内注册成立,主要从事再生铝
     合金锭的生产和销售业务。为本公司通过怡球国际有限公司控制的全资子公司。
         AME公司主要负责美国境内废铝的收购,为马来西亚怡球和本公司提供生产
     所需的原材料。
         截止2011年12月31日,AME公司经审计的净资产账面价值为352.21万美元。
     在持续经营前提下,经收益法评估,AME公司股东权益评估价值为551.00万美元。
     马来西亚怡球与美国籍自然人Ling-Mei Lai协议决定,马来西亚怡球收购美国籍
     自然人Ling-Mei Lai持有的AME公司20%的股权,收购金额为128万美元。
         本次收购不涉及公司的关联交易。
    审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


二、 审议通过《2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票




    特此公告。


                 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司监事会
                             二○一二年八月三十一日