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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2010-002
西安陕鼓动力股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十五次会议于 二〇一〇
年五月七日在西安召开，会议由董事长印建安先生主持。本次会议通知及相关文件已
与2010年4月23日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会
议应到董事9人，实到董事8人，独立董事隋永滨委托席酉民独立董事出席会议并行使
表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安陕鼓动力股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。经与会董事审议，以记名投
票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议并通过《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过《关于公司2009 年度财务预算完成情况的议案》。
2009 年度预算指标完成情况表
2009 年
项目
2008 年
实际 预算 实际
预算完成
率
同比
营业收入 394,307 395,000 360,915 91.37% -8.47%
净利润 45,687 46,058 46,287 100.50% 1.31%
每股收益 0.46 0.47 0.47 100.00% 2.17%
资产总额 812,920 815,763 847,269 103.86% 4.23%
所有者权益 258,774 279182 259,745 93.04% 0.38%
资产负债率 68.17% 65.78% 69.34% 105.42% 1.73%
经营现金净流量 70,808 59,063.28 69,400.61 117.50% -1.99%
1、效益指标的完成好于规模指标，主要原因是：（1）深化公司治理，提升内部
管理，全面推进降本工作，确保了公司09 年度各项成本费用大幅度下降。（2）2009- 2 - www.shaangu.com
年公司利用金融危机机会，及时调整经营策略，大力开拓新兴业务和服务经济，继续
创新服务经济模式，促使服务经济同比快速增长。
2、营业收入未完成年度预算，主要原因是受金融危机影响，2008 年下半年至
2009 年上半年暂停或推迟执行的合同量大，2009 年经济形势好转后，暂停或推迟执行
的合同在恢复的过程中，公司为了防范风险对此类合同执行严格按照到款进度安排影
响了2009 年当年度实现的销售收入规模。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过《关于公司2010年度财务预算草案的议案》。
2010年主要预算指标
项目 2010 年预算 2009 年 同比增幅
营业收入 435,000 360,915 20.53%
净利润 56,966 46,287 23.07%
每股收益 0.52 0.42 23.81%
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过《公司以自有资金理财的议案》。
为进一步提高公司2010年的理财资金收益，公司一方面继续利用银行授信，开具
银行承兑汇票，办理应收账款保理业务，增加现金流；另一方面适时选择银行理财产
品，增加理财收益。
由于银行理财产品从发行到募集结束的时间较短，为提高效率，理顺流程，保证
资金安全性，使资金理财及时有效进行，年度理财额度在公司净资产（年初数）10%内
提请董事会授权经营管理层审批。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过《关于公司续聘会计事务所的议案》。
同意公司2010年继续聘请西安希格玛会计事务所担任公司的财务审计工作，聘期为
一年，收费标准授权公司经营层与希格玛协商。- 3 - www.shaangu.com
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
六、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。
2010 年3 月26 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力
股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375 号），核准公司公开发行
股票不超过109,251,349 股新股。公司于2010 年4 月14 日至15 日通过网下向询价对
象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行发行总量不超过109,251,349 股的
人民币普通股。每股发行价格15.50 元，每股面值为1 元。
依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029 号验资报告，
截至2010 年4 月20 日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次公开
发行人民币普通股（A 股）109,251,349 股，募集资金总额为人民币
1,693,395,909.50 元，扣除发行费用75,731,624.36 元后，公司实际募集资金净额为
人民币1,617,664,285.14 元。
在本次募集资金到位之前，公司为了保证募投项目按照计划顺利实施，以自筹资
金预先投入募投项目。截止2010 年4 月30 日，公司已经以自筹资金预先投入募投项
目的资金总额为人民币346,517,272.54 元，具体如下（单位：万元）：
序
号
项目名称
拟投入募集
资金投资额
截至2010 年4 月30 日
实际投入募集资金数额
1
大型透平装置成套产业能力提升
与优化项目
30,000 23,168
2
石家庄金石空分装置工业
气体项目
42,175 3,566
3 陕西陕化空分装置工业气体项目 51,070 7,917
4 补充日常运营资金 38,521
合计 161,766 34,651
鉴于公司已在招股说明书中披露，“募集资金到位之前，为及时把握行业发展机
遇以及使募集资金项目尽快产生效益，发行人已视市场环境自筹资金安排项目进度。
本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换自筹资
金。”根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，提请董事会审议
以346,517,272.54 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金346,517,272.54
元，其中大型透平装置成套产业能力提升与优化项目231,682,328.63 元，石家庄金石- 4 - www.shaangu.com
空分装置工业气体项目35,662,088.80 元，陕西陕化空分装置工业气体项目
79,172,855.11 元。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
七、审议并通过《关于超募资金补充流动资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］375 号”文核准，于2010
年4 月14 日至15 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
进行发行总量不超过109,251,349 股的人民币普通股，发行价格每股15.50 元，募集
资金总额 1,693,395,909.50 元，扣除各项发行费用75,731,624.36 元后，公司实际
募集资金1,617,664,285.14 元。扣除计划募投项目专项资金 1,232,450,000.00 元，
超募385,214,285.14 元。 公司本次募集资金4 月20 日已转入募集资金专户，希格玛
会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029 号验资报告。
公司经营规模越来越大，对流动资金需求增加；公司从制造向服务的转型升级的
进一步推进，对流动资金的需求增加。公司在招股说明书中就超募资金的使用情况做
出的说明，“如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部
分用作补充公司一般性用途的流动资金”。因此，建议公司将超募资金补充流动资
金。
公司独立董事就公司超募资金补充流动资金的议案进行了审查，并发表意见认
为：将超募资金补充公司的流动资金之后，会进一步推进公司从制造向服务的转型升
级，同时也可满足公司经营规模越来越大，公司对流动资金的需求不断增加的需要。
因此，同意将超募资金补充公司一般性的流动资金。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
八、审议并通过《关于公司组织机构及高层领导职责调整的议案》
同意撤消合同管理部，在原合同管理部的基础上成立经营管理部；新成立自动化
工程部；同意对高层领导职责分工进行调整。
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
九、审议并通过《关于公司上市工作报告的议案》。- 5 - www.shaangu.com
表决结果：同意9 票，占公司全体董事的100%；反对0 票，占公司全体董事的
0%；弃权0 票，占公司全体董事的0%。
十、审议并通过《关于公司就河南晋开化工投资控股集团有限责任公司、洛阳骏
马化工有限公司项目进行融资销售的议案》。
融资销售具体项目如下：
单位：万元
序
号
用户名称 产品型号 合同额 融资比例 融资金额
1 河南晋开集团
27 万吨稀硝酸
/3.2 万空分机
组
75490 60% 45294
2 河南晋开集团 合成气压缩机22800 70% 15960
