证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2020-046
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 33 楼第三会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,886,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 51.5699
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,215,267 99.8473 671,400 0.1527 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,215,267 99.8473 671,400 0.1527 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,215,267 99.8473 671,400 0.1527 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,215,267 99.8473 671,400 0.1527 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,215,267 99.8473 671,400 0.1527 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,216,667 99.8476 670,000 0.1524 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,216,667 99.8476 670,000 0.1524 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,210,267 99.8462 676,400 0.1538 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,216,667 99.8476 670,000 0.1524 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,240,838 99.1108 670,000 0.8825 5,000 0.0067
11、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,293,267 99.8651 593,400 0.1349 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 276,591,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 95,618,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 67,006,262 99.0099 670,000 0.9901 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 40,800 14.0013 250,600 85.9987 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 66,965,462 99.3776 419,400 0.6224 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司 118,060,258 99.4345 671,400 0.5655 0 0.0000
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