A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-039号
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新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事
11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
全体董事一致推举董事杨毅主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023 年中期报告（A 股/H 股）的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定〈资本管理办法（暂行）〉的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于〈公司恢复计划（2023 修订版）〉和〈公司处置计划建议（2023 修订版）〉的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名杨玉成先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。杨玉成先生的简历请见本公告附件。
本议案经股东大会审议通过后，杨玉成先生的任职资格尚需监管机构核准。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件
1、杨玉成先生简历
2、新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件 1：杨玉成先生简历
杨玉成，1971 年 6 月出生，中国国籍
杨玉成先生自 2023 年 8 月起担任本公司党委书记。2019 年 5 月至 2023 年 8
月，杨先生任申万宏源集团股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：000166，香港联合交易所股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万
宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至 2019 年 5 月，担任申万
宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员，申万宏源集团股份有
限公司监事长；2008 年 5 月至 2014 年 12 月，杨先生在宏源证券股份有限公司
历任党委委员、纪委书记、副总经理、监事长。此前，杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员，国务院稽察特派员助理，中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事，中国网络通信有限公司综合部总监，中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职务。杨先生于 2000 年 1 月取得中国人民大学经济学硕士学位。
附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第九次会议独立董事意见
《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》
根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应就提名、任免董事发表独立意见。
公司全体独立董事审阅了《关于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，发表了同意的独立意见。
新华人寿保险股份有限公司
独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清
2023 年 8 月 29 日
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