601336 沪市 新华保险

 A股股票代码：601336    A股股票简称：新华保险  编号：2022-002号

 H股股票代码： 01336    H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

 第七届董事会第二十七次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

  确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日以电
子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新
华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 15 人，现场出席董事 15 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

  会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于 2021 年四季度偿付能力报告的议案》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于分红业务 2021 年度红利分配方案的议案》。


  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于 2021 年反欺诈风险管理工作报告的议案》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过了《关于消费者权益保护 2021 年工作总结和 2022 年工作计划
报告的议案》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日