A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2020-027 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,743,173,268
其中：A 股股东持有股份总数 1,387,288,088
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 355,885,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.879058
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.470824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.408234
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长刘浩凌先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 12 人，董事 Edouard SCHMID 先生和马耀添先
生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H 股 355,003,780 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,769 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H 股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H 股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
4、 议案名称：关于 2019 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,989 99.995307 8,200 0.000592 56,899 0.004101
H 股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,269 99.992820 8,200 0.000471 116,899 0.006709
5、 议案名称：关于 2019 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,279,688 99.999395 8,400 0.000605 0 0.000000
H 股 355,820,080 99.983140 0 0.000000 60,000 0.016860
普通股合计： 1,743,099,768 99.996076 8,400 0.000482 60,000 0.003442
6、 议案名称：关于《2019 年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,789 99.995293 8,400 0.000606 56,899 0.004101
H 股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,069 99.992809 8,400 0.000482 116,899 0.006709
7、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,387,222,789 99.995293 8,400 0.000606 56,899 0.004101
H 股 355,003,280 99.983102 0 0.000000 60,000 0.016898
普通股合计： 1,742,226,069 99.992809 8,400 0.000482 116,899 0.006709
8、 议案名称：关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,387,279,688 99.999395 8,400 0.000605 0 0.000000
H 股 355,751,180 99.963780 68,900 0.019360 60,000 0.016860
普通股合计： 1,743,030,868 99.992124 77,300 0.004434 60,000 0.003442
9、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,373,344,767 98.994922 13,943,321 1.005078 0 0.000000
H 股 324,305,532 91.127756 31,514,548 8.855384 60,000 0
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