A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-006号
H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日以书
面方式向全体董事发出第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知和材
料，会议于 2026 年 3 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，
现场出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于分红业务 2025 年度红利分配方案的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2025 年财务决算的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议
案提交股东会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年年度报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2025 年度分红保险专题财务报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于经审计的 2025 年四季度偿付能力报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2025 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于选聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险建议续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2025年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2025年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性评估的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。
十三、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2025年度履职情况报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于2025年度关联交易整体情况报告的议案》，同意将议案向股东会报告。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2025 年案件风险防控评估情况报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于2025年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于公司副总裁王练文先生任中审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于 2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于修订〈反欺诈管理办法〉的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于 2025 年产品回溯报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
关于召开 2025 年年度股东会的通知将另行发布。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于2025年度工资总额决算方案的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
