A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2020-010号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2020 年 3 月 25 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保
险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 15 人，现场出席会议 15 人。会议由刘浩凌董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 A 股 2019 年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议
案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2019 年年度报告》及《新华保险 2019 年年度报告摘要》。
2、 审议通过《关于 H 股 2019 年年度报告及业绩公告的议案》，同意将 H
股年度报告提交股东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于 2019 年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会
审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《关于 2019 年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2019 年年度利润分配预案公告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于 2019 年度分红保险专题财务报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交
股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对拟聘任会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过《关于 2019 年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东
大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 审议通过《关于 2019 年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股
东大会审议。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2019 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 审议通过《关于董事会审计与关联交易控制委员会 2019 年度履职情况
报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、 审议通过《关于公司 2019 年产品回溯报告的议案》。
13、 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、 审议通过《关于公司与中国金茂控股集团有限公司关联交易的议案》。
独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、 审议通过《关于公司申请开展金融衍生品投资业务的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、 审议通过《关于 2019 年度合规工作报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、 审议通过《关于 2019 年度关联交易情况报告的议案》，同意将议案向
股东大会报告。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、 审议通过《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
同意提请股东大会授予董事会一般性授权, 在授权期间内单独或同时配发、发行及/或处理一定数量的境外上市外资股(以下简称“H 股”)和/或境内上市内资股(以下简称“A 股”)。董事会可配发、发行，或有条件或无条件同意配发、
发行及/或处理的 H 股/A 股股份数量总计不得超过本议案于 2019 年年度股东大
会上通过之日公司已发行 H 股/A 股各自类别股份总数的 20%。
董事会须在符合相关适用的法律法规、公司股票上市地有关监管要求、上市规则及《公司章程》的规定，以及在获得中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及/或其他相关政府机关批准（如适用）的前提下方可行使上述授权。
上述授权期间为本议案获得 2019 年年度股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案获得 2019 年年度股东大会通过后十二个月届满之日；2、公司2020 年年度股东大会结束时；或 3、公司股东于任何股东大会上，通过特别决议撤销或修改本议案所述授权的日期。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2019 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、 审议通过《关于 2020 年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、 审议通过《关于 2019 年度企业社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2019 年度企业社会责任报告》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、 审议通过《关于原副总裁刘亦工先生离任审计报告的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、 审议通过《关于调整执委会下设职能委员会主任的议案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李全回避表决。
24、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
关于召开 2019 年年度股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、 审议通过《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》。 独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、 审议通过《关于新华养老保险股份有限公司监事长候选人的议案》。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八次会议独立董事意见
一、《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》
根据上海证券交易所的规定，独立董事应就上市公司报告期内做出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正出具书面意见。
全体独立董事审阅了《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》，以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度会计估计变更的专项报告》，发表了同意的独立意见。
二、《关于 2019 年利润分配预案的议案》
根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）的规定，独立董事应就公司利润分配方案发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于 2019 年利润分配预案的议案》，发表了同意的独立意见。
三、《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
根据上海证券交易所的规定，作为新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查了本议案相关资料后，对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为国际四大会计师事务所之一,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，程序履行充分、恰当。
四、《关于公司与中国金茂控股集团有限公司关联交易的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，作为公司的独立董事，在
审查了本议案所述关联交易的相关资料后，基于独立判断的立场，发表事前认可和独立意见如下：
1、《关于公司与中国金茂控股集团有限公司关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会对前述议案的审议及表决程序合法有效，符合有关法规的规定。
2、以上关联交易事项，交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及股东的整体利益。
五、《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应就非经营计划内的重大投资事项发表独立意见。
全体独立董事认真审阅了《关于广州新华保险大厦项目工程建设投资概算的议案》，发表了同意的独立意见。
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