601336 沪市 新华保险

A股股票代码：601336    A股股票简称：新华保险  编号：临2020-014号
H股股票代码： 01336    H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

    2019年年度利润分配预案公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

  确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股派发现金红利人民币1.41元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     本次利润分配预案尚待公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实
施。

    一、利润分配预案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度母公司财务报表净利润为 134.60 亿元（人民币，下同）、合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 145.59 亿元。2019 年度末母公司以前年度未分配利润累计为人民币 275.62 亿元，无未弥补亏损。
  经董事会决议，公司拟按照 2019 年度母公司财务报表净利润的 10%分别提
取法定公积金 1,346,017,524.77 元、任意公积金 1,346,017,524.77 元和一般风险准备金 1,346,017,524.77 元；拟向全体股东派发现金股利每股 1.41 元（含税），按公司已发行股份 3,119,546,600 股计算，共计 4,398,560,706.00 元，其余未分配利润结转至 2020 年度，留待以后年度进行分配。

  2019 年度，公司拟派发现金股利总额占归属于母公司股东净利润的比例为
30.2%；现金股利分配后，母公司综合偿付能力充足率将下降 4.78 个百分点至278.86%，偿付能力充足率仍保持较高水平，符合监管要求。

  公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
2019 年利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事审阅了《关于 2019 年利润分配预案的议案》，对该议案发表了同意的独立意见。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                      新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 25 日