A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：临2019-027号H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A股股东人数 98
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,827,754,612
其中：A股股东持有股份总数 1,425,274,610
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 402,480,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.590393
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.688518
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.901875
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司副总裁、执行董事黎宗剑先生（代行董事长职务）主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席10人，董事DACEYJohnRobert、彭玉龙及独立
董事梁定邦因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事长王成然因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
2、议案名称：关于《2018年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
3、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
4、议案名称：关于2018年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
5、议案名称：关于2018年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 402,355,802 99.969141 0 0.000000 124,200 0.030859
普通股合计： 1,827,630,212 99.993194 200 0.000011 124,200 0.006795
6、议案名称：关于《2018年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
7、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 401,870,002 99.848440 239,300 0.059456 370,700 0.092104
普通股合计： 1,827,144,412 99.966615 239,500 0.013103 370,700 0.020282
8、议案名称：关于聘任2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,424,647,943 99.956032 272,681 0.019132 353,986 0.024836
H股 385,604,607 95.808432 15,450,535 3.838885 1,419,460 0.352683
普通股合计： 1,810,252,550 99.042721 15,723,216 0.860250 1,773,446 0.097029
9、议案名称：关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,425,274,410 99.999986 200 0.000014 0 0.000000
H股 402,355,802 99.969141 0 0.000000 124,200 0.030859
普通股合计： 1,827,630,212 99.993194 200 0.000011 124,200 0.00
