A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：临2018-021号H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,702,678,465
其中：A股股东持有股份总数 1,385,910,628
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 316,767,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.580960
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.426669
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.154291
(四) 会议的召集、主持情况及表决方式
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长万峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事DACEYJohnRobert因其他公务未出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事AnkeD’Angelo因其他公务未出席会议；3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 316,032,937 99.813848 62,100 0.019613 527,300 0.166539
普通股合计 1,701,935,665 99.964917 70,000 0.004111 527,300 0.030972
2、议案名称：关于《2017年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 316,032,937 99.813848 62,100 0.019613 527,300 0.166539
普通股合计 1,701,935,665 99.964917 70,000 0.004111 527,300 0.030972
3、议案名称：关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 316,364,037 99.872525 62,100 0.019604 341,700 0.107871
普通股合计 1,702,266,765 99.975820 70,000 0.004112 341,700 0.020068
4、议案名称：关于2017年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,385,901,528 99.999343 9,100 0.000657 0 0.000000
H股 316,364,037 99.872525 62,100 0.019604 341,700 0.107871
普通股合计 1,702,265,565 99.975750 71,200 0.004182 341,700 0.020068
5、议案名称：关于2017年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 316,672,637 99.969946 0 0.000000 95,200 0.030054
普通股合计 1,702,575,365 99.993945 7,900 0.000464 95,200 0.005591
6、议案名称：关于《2017年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,901,528 99.999343 9,100 0.000657 0 0.000000
H股 315,655,937 99.813626 62,100 0.019636 527,300 0.166738
普通股合计 1,701,557,465 99.964839 71,200 0.004183 527,300 0.030978
7、议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 315,655,937 99.813626 62,100 0.019636 527,300 0.166738
普通股合计 1,701,558,665 99.964909 70,000 0.004113 527,300 0.030978
8、议案名称：关于聘任2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,385,902,028 99.999379 8,600 0.000621 0 0.000000
H股 299,230,498 94.508683 16,161,139 5.104319 1,225,300 0.386998
普通股合计 1,685,132,526 98.978282 16,169,739 0.949749 1,225,300 0.071969
9、议案名称：关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,385,902,728 99.999430 7,900 0.000570 0 0.000000
H股 315,964,537 99.911208 0 0.000000 280,800 0.088792
普通股合计 1,701,867,265 99.983039 7,900 0.000464 280,800 0.016497
10、议案名称：关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案
审议结果：通过
表决情况：
