股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2023-007
交通银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行 ”或 “本公司 ”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日
（二）股东大会召开的地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
其中：A 股股东人数 104
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,632,716,312
其中：A 股股东持有股份总数 21,657,684,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,975,031,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.605296
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.196402
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.408894
（四）本次股东大会由本公司董事会召集，刘珺副董事长主持。本次股东大会
的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事 16 人，出席 14 人，任德奇董事长、廖宜建非执行董事因
其他公务未出席本次会议；
2.本公司在任监事 9 人，出席 4 人，徐吉明监事长、王学庆股东监事、李曜
外部监事、林至红职工监事、颇颖职工监事因其他公务未出席本次会议；
3.部分高级管理层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举殷久勇先生为执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,607,877,669 99.770028 49,672,165 0.229351 134,500 0.000621
H 股 29,650,994,760 98.918976 317,806,818 1.060239 6,230,400 0.020785
普通股
合计： 51,258,872,429 99.275955 367,478,983 0.711718 6,364,900 0.012327
2.议案名称：关于选举周万阜先生为执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,611,715,330 99.787747 45,834,504 0.211632 134,500 0.000621
H 股 29,672,694,755 98.991370 296,106,823 0.987845 6,230,400 0.020785
普通股
合计： 51,284,410,085 99.325416 341,941,327 0.662257 6,364,900 0.012327
3.议案名称：2021 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,656,482,927 99.994453 1,090,007 0.005033 111,400 0.000514
H 股 29,968,775,266 99.979127 26,312 0.000088 6,230,400 0.020785
普通股合
计： 51,625,258,193 99.985555 1,116,319 0.002162 6,341,800 0.012283
4.议案名称：2021 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,656,482,927 99.994453 1,090,007 0.005033 111,400 0.000514
H 股 29,968,775,266 99.979127 26,312 0.000088 6,230,400 0.020785
普通股合
计： 51,625,258,193 99.985555 1,116,319 0.002162 6,341,800 0.012283
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举殷 8,429,453,223 99.412606 49,672,165 0.585808 134,500 0.001586
1 久勇先生为
执行董事的
议案
关于选举周 8,433,290,884 99.457865 45,834,504 0.540549 134,500 0.001586
2 万阜先生为
执行董事的
议案
3 2021 年 度 董 8,478,058,481 99.985831 1,090,007 0.012855 111,400 0.001314
事薪酬方案
4 2021 年 度 监 8,478,058,481 99.985831 1,090,007 0.012855 111,400 0.001314
事薪酬方案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司股东授权代表程卓雄、李怡霄，监事关兴社，以及上海市锦天
城律师事务所律师张宽于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张宽、郭琳
（二）律师见证结论意见：
1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
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