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601328 沪市 交通银行


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601328:交通银行2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-30

601328:交通银行2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:601328    股票简称:交通银行  编号:临 2021-025
            交通银行股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间:2021 年 6 月 29 日

  (二)召开地点:上海市银城中路 188 号交银金融大厦

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                                            191

其中:A 股股东人数                                                        178

    境外上市外资股股东人数(H 股)                                      13

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  45,519,581,559

其中:A 股股东持有股份总数                                    21,390,296,336

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                  24,129,285,223

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                          61.382538


其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            28.844524

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  32.538014

  (四)本次股东大会由本公司董事会召集,任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 16 人,出席 13 人,陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、
杨志威独立非执行董事因其他公务未出席本次会议;

  2.公司在任监事 9 人,出席 4 人,张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜
外部监事、鞠建东外部监事、林至红职工监事因其他公务未出席本次会议;

  3.董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股    21,386,104,120  99.980401  2,627,717  0.012285  1,564,499  0.007314

  H 股    24,077,756,515  99.786447  4,633,456  0.019203  46,895,252  0.194350

普通股合

          45,463,860,635  99.877589  7,261,173  0.015952  48,459,751  0.106459
  计:

  2.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度监事会报告

  审议结果:通过

  表决情况:


                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股    21,386,176,120  99.980738  2,594,517  0.012129  1,525,699  0.007133

  H 股    24,077,756,515  99.786447  4,633,456  0.019203  46,895,252  0.194350

普通股合

          45,463,932,635  99.877747  7,227,973  0.015879  48,420,951  0.106374
 计:

  3.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股    21,386,223,520  99.980960  2,604,017  0.012173  1,468,799  0.006867

  H 股    24,077,756,515  99.786447  4,633,456  0.019203  46,895,252  0.194350

普通股合

          45,463,980,035  99.877851  7,237,473  0.015900  48,364,051  0.106249
 计:

  4.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    21,384,550,919  99.973140  5,276,617  0.024668  468,800  0.002192

  H 股    24,102,516,214  99.889060  20,624,609  0.085476  6,144,400  0.025464

普通股合

          45,487,067,133  99.928570  25,901,226  0.056902  6,613,200  0.014528
 计:

  5.议案名称:交通银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划


  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                  反对                弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    21,387,055,419  99.984849 2,738,317  0.012801  502,600  0.002350

  H 股    24,123,037,367  99.974107  103,456  0.000429  6,144,400  0.025464

 普通股合

          45,510,092,786  99.979155 2,841,773  0.006242  6,647,000  0.014603
  计:

  6.议案名称:关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    21,378,357,851  99.944187  11,382,785  0.053215    555,700  0.002598

  H 股    24,105,638,030  99.901998  17,479,149  0.072440  6,168,044  0.025562

普通股合

          45,483,995,881  99.921823  28,861,934  0.063406  6,723,744  0.014771
  计:

  (二)涉及重大事项,5%以下股东1的表决情况

 议案    议案名称              同意                      反对                  弃权

 序号                    票数      比例(%)      票数    比例(%)    票数    比例(%)

      交通银行股

  4    份有限公司    8,206,126,473  99.930035  5,276,617  0.064256  468,800  0.005709
      2020 年度利

      润分配方案

      关于聘用

  6    2021 年度会  8,199,933,405  99.854619  11,382,785  0.138614  555,700  0.006767
      计师事务所

      的议案

1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。


  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.本次会议议案均为普通决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,获得通过。

  2.根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表鲍绛先生、耿岩先生、监事关兴社先生,以及国浩律师(上海)事务所李开叶律师于本次会议上共同负责计票和监票。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:李开叶、叶嘉雯

  (二)律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

  (二)国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

                                                交通银行股份有限公司
                                                  
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