股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2021-025
交通银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:2021 年 6 月 29 日
(二)召开地点:上海市银城中路 188 号交银金融大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 191
其中:A 股股东人数 178
境外上市外资股股东人数(H 股) 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 45,519,581,559
其中:A 股股东持有股份总数 21,390,296,336
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 24,129,285,223
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 61.382538
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 28.844524
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 32.538014
(四)本次股东大会由本公司董事会召集,任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 16 人,出席 13 人,陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、
杨志威独立非执行董事因其他公务未出席本次会议;
2.公司在任监事 9 人,出席 4 人,张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜
外部监事、鞠建东外部监事、林至红职工监事因其他公务未出席本次会议;
3.董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,386,104,120 99.980401 2,627,717 0.012285 1,564,499 0.007314
H 股 24,077,756,515 99.786447 4,633,456 0.019203 46,895,252 0.194350
普通股合
45,463,860,635 99.877589 7,261,173 0.015952 48,459,751 0.106459
计:
2.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,386,176,120 99.980738 2,594,517 0.012129 1,525,699 0.007133
H 股 24,077,756,515 99.786447 4,633,456 0.019203 46,895,252 0.194350
普通股合
45,463,932,635 99.877747 7,227,973 0.015879 48,420,951 0.106374
计:
3.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,386,223,520 99.980960 2,604,017 0.012173 1,468,799 0.006867
H 股 24,077,756,515 99.786447 4,633,456 0.019203 46,895,252 0.194350
普通股合
45,463,980,035 99.877851 7,237,473 0.015900 48,364,051 0.106249
计:
4.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,384,550,919 99.973140 5,276,617 0.024668 468,800 0.002192
H 股 24,102,516,214 99.889060 20,624,609 0.085476 6,144,400 0.025464
普通股合
45,487,067,133 99.928570 25,901,226 0.056902 6,613,200 0.014528
计:
5.议案名称:交通银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,387,055,419 99.984849 2,738,317 0.012801 502,600 0.002350
H 股 24,123,037,367 99.974107 103,456 0.000429 6,144,400 0.025464
普通股合
45,510,092,786 99.979155 2,841,773 0.006242 6,647,000 0.014603
计:
6.议案名称:关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 21,378,357,851 99.944187 11,382,785 0.053215 555,700 0.002598
H 股 24,105,638,030 99.901998 17,479,149 0.072440 6,168,044 0.025562
普通股合
45,483,995,881 99.921823 28,861,934 0.063406 6,723,744 0.014771
计:
(二)涉及重大事项,5%以下股东1的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
交通银行股
4 份有限公司 8,206,126,473 99.930035 5,276,617 0.064256 468,800 0.005709
2020 年度利
润分配方案
关于聘用
6 2021 年度会 8,199,933,405 99.854619 11,382,785 0.138614 555,700 0.006767
计师事务所
的议案
1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,获得通过。
2.根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表鲍绛先生、耿岩先生、监事关兴社先生,以及国浩律师(上海)事务所李开叶律师于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:李开叶、叶嘉雯
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议;
(二)国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
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