601328 沪市 交通银行

股票代码：601328  股票简称：交通银行    编号：临 2021-010
            交通银行股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第九届董事会第十八次会议于2021年3月26日以现场和视频相结合
的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2021 年 3 月 12 日向全体董事和监
事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 15 名，亲自出席董事 15 名。部分监事及高级管理层成员列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于交通银行股份有限公司 2020 年度行长工作报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年度行长工作报告》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）关于交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （四）关于交通银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （五）关于交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

  本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。
  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （六）关于交通银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资计划的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （七）关于交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （八）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）的
决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）》。
  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （九）关于交通银行股份有限公司 2020 年社会责任报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十）关于修订《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》的决议

  会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司企业社会责任政策>的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》进行修订完善。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十一）关于聘用2021年度会计师事务所的决议

  会议审议通过了《关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

  本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-012）。
    （十二）关于交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十三）关于交通银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划的决议


  会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2020 年工作总结及 2021 年
工作计划》。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十四）关于交通银行股份有限公司 2021 年度风险偏好与风险政策的决议
  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度风险偏好与风险政策》。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十五）关于交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

    （十六）关于交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告》。

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

  特此公告

                                          交通银行股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 26 日