股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-028
交通银行股份有限公司
2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大
会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会（统称“股东大会”或“会议”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月21日
（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.2018年度股东大会
（1）出席会议的股东和代理人人数 147
其中：A股股东人数 135
境外上市外资股股东人数（H股） 12
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,733,093,297
其中：A股股东持有股份总数 21,398,424,739
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 30,334,668,558
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例 69.662259%
其中：A股股东持股占股份总数的比例 28.814488%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 40.847771%
2.2019年第一次A股类别股东大会
（1）出席会议的A股股东和代理人人数 135
（2）出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 21,398,424,739
（3）出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股有表决 54.517079%
权股份总数的比例（%）
3.2019年第一次H股类别股东大会
（1）出席会议的H股股东和代理人人数 10
17,347,432,227
（2）出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）
（3）出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股有表决 81.005941%
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
上述股东大会由本公司董事会召集，由任德奇副董事长主持。上述股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事17人，出席11人，王冬胜副董事长、吴伟执行董事、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、李健独立董事因工作原因未出席本次会议；
2.公司在任监事12人，出席5人，顾惠忠股东监事、赵玉国股东监事、刘明星股东监事、张丽丽股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、徐明职工监
事因工作原因未出席本次会议；
3.部分董事、监事候选人，顾生董事会秘书以及高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）2018年度股东大会非累积投票议案
1.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,344,824 99.980955 2,557,215 0.011950 1,518,200 0.007095
H股 30,306,768,820 99.908027 3,544,000 0.011683 24,355,738 0.080290
普通
股合 51,701,113,644 99.938192 6,101,215 0.011794 25,873,938 0.050014
计：
2.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,344,824 99.980955 2,557,215 0.011950 1,518,200 0.007095
H股 30,306,768,820 99.908027 3,544,000 0.011683 24,355,738 0.080290
普通股 51,701,113,644 99.938192 6,101,215 0.011794 25,873,938 0.050014
合计：
3.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,344,824 99.980955 2,557,215 0.011950 1,518,200 0.007095
H股 30,306,768,820 99.908027 3,544,000 0.011683 24,355,738 0.080290
普通
股合 51,701,113,644 99.938192 6,101,215 0.011794 25,873,938 0.050014
计：
4.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,396,711,939 99.992017 407,600 0.001905 1,300,700 0.006078
H股 30,319,626,890 99.950414 0 0.000000 15,041,668 0.049586
普通股 51,716,338,829 99.967622 407,600 0.000788 16,342,368 0.031590
合计：
5.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,523,324 99.981789 2,572,215 0.012020 1,324,700 0.006191
H股 30,319,621,390 99.950396 5,500 0.000018 15,041,668 0.049586
普通股 51,714,144,714 99.963381 2,577,715 0.004983 16,366,368 0.031636
合计：
6.议案名称：关于聘用2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,538,324 99.981859 1,057,600 0.004942 2,824,315 0.013199
H股 30,317,681,890 99.944002 1,945,000 0.006412 15,041,668 0.049586
普通股 51,712,220,214 99.959661 3,002,600 0.005804 17,865,983 0.034535
合计：
7.议案名称：关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,394,522,554 99.981785 2,572,215 0.012021 1,325,470 0.006194
H股 30,319,626,890 99.950414 0 0.000000 15,041,668 0.049586
普通股 51,714,149,444 99.963390 2,572,215 0.004972 16,367,138 0.031638
合计：
8.议案名称：关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对
