股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-016
交通银行股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二十六次会议于2019年4月29日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于2019年4月15日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事15名，委托出席董事2名：罗明德非执行董事书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权，杨志威独立非执行董事书面委托刘力独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案》，具体
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如下：
1.按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积人民币68.33亿元；
2.按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%的原则，提取一般准备人民币27.38亿元；
3.以截至2018年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数，向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.30元（含税），共分配现金股利人民币222.79亿元，占集团净利润（归属于母公司股东）的30.26%；
4.利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为人民币884.74亿元；
5.本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
会议同意将该方案提交股东大会审议批准，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（二）关于交通银行股份有限公司2019年一季度业绩报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年一季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（三）关于交通银行股份有限公司境外优先股股息分配方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司境外优先股股息分配方案》，同意
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授权高级管理层或其授权代表办理本次境外优先股股息分配具体事宜。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》（编号：临2019-017）。
（四）关于交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案》，同意以下分配方案及授权事项：
1.本次境内优先股股息为人民币1,755,000,000元，票面股息率为3.9%。
2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为2019年9月7日。由于该日不是上海证券交易所的交易日，本次股息派发日顺延至下一交易日2019年9月9日。
3.授权高级管理层或其授权代表办理本次境内优先股股息分配具体事宜。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（五）关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的决议
会议审议通过了《关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案》,同意第九届董事会人数为18名，其中：执行董事4名，非执行董事8名，独立非执行董事6名。同意本次向股东大会提名：重新选举任德奇、侯维栋、吴伟连任执行董事，黄碧娟、刘浩洋连任非执行董事，李健、刘力、杨志威、胡展云、蔡浩仪连任独立非执行董事；新选举陈绍宗、宋洪军、陈俊奎为非执行董事，石磊为独立非执行董事。未改选的其他董事，按照本公司章程第127条的规定继续履职。
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上述董事候选人提名案将分别提请本公司股东大会选举。其中：陈绍宗、宋洪军、陈俊奎、石磊当选后，王冬胜、刘寒星、罗明德、于永顺退任。陈绍宗、宋洪军、陈俊奎、石磊的董事任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（六）关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的决议
会议审议通过了《关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议案》，同意提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。于永顺、李健、刘力、杨志威、胡展云、蔡浩仪6名独立非执行董事回避表决。
（七）关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的决议
会议审议通过了《关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案》，同意分别提交本公司股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的公告》（编号：临2019-018）。
（八）关于召开交通银行股份有限公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的议案》。
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表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会将于2019年6月21日召开，会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
附件：董事候选人简历
交通银行股份有限公司董事会
2019年4月29日
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附件：
董事候选人简历
一、执行董事候选人（3名）
任德奇，男，1963年9月生，中国国籍，高级经济师。任先生2018年8月起任交通银行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
侯维栋，男，1960年1月生，中国国籍，高级工程师。侯先生2015年10月起任交通银行执行董事，2010年12月起任交通银行副行长、首席信息官（2017年1月起不再兼任首席信息官）；2004年8月至2010年12月任交通银行首席信息官，2002年11月至2004年8月任交通银行信息科技部总经理，2002年4月至2002年11月任交通银行电脑部副总经理；1998年11月至2002年4月，历任中国工商银行技术保障部副总经理、数据中心总经理。侯先生2003年于北京大学获经济学博士学位。
吴伟，男，1969年8月生，中国国籍。吴先生2019年1月起任交通银行执行董事、副行长兼首席财务官；2017年9月至2019年1月任交通银行副行长兼
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首席财务官；2015年4月至2017年8月任交通银行首席财务官，兼任资产负债管理部总经理；2013年7月至2015年4月历任交通银行投资银行部总经理、投资银行业务中心总裁，其中2014年12月起兼任资产负债管理部总经理；2011年10月至2013年7月任交通银行预算财务部总经理；2010年1月至2011年10月任交通银行辽宁省分行行长；1998年7月至2010年1月历任交通银行财务会计部财务处主管、副处长、副总经理，预算财务部副总经理、总经理；1994年7月至1995年10月在中国人民银行武汉市分行稽核处工作。吴先生1998年于财政部财政科学研究所研究生部获经济学博士学位。
二、非执行董事候选人（5名）
黄碧娟，女，1961年6月生，中国香港籍，2016年8月起任交通银行非执行董事。黄女士现任香港上海汇丰银行有限公司大中华区行政总裁，以及汇丰前海证券有限责任公司副董事长；2009年8月至2015年2月历任汇丰银行（中国）有限公司副行政总裁、行长兼行政总裁；1992年7月至2009年7月历任香港上海汇丰银行有限公司银团贷款经理，资本市场部高级经理，大中华地区债务发行部主管和环球银行部香港区常务总监；1990年2月至1992年6月任奥地利第一国立银行香港分行高级经理；1987年5月至1990年1月任新加坡发展银行（亚洲）有限公司信贷及市场发展部经理；1986年10月至1987年5月任东京银行香港分行中国部经理；1984年5月至1986年10月任华侨银行有限公司香港分行经理。黄女士1983年于香港大学获社会科学学士学位。
陈绍宗，男，1962年11月生，中国香港籍。陈先生2013年8月至今任香港上海汇丰银行资本市场亚太区联席主管。陈先生1986年加入香港上海汇丰银行，1986年7月至2013年7月历任高级交易人员、高级利率交易人员、香港利率衍生工具交易主管、香港区交易主管、环球资本市场亚太区副主管兼香港区交
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易主管。陈先生1986年于香港大学获电机工程学士学位，1994年于澳大利亚麦考瑞大学获应用财务硕士学位。
宋洪军，男，1966年1月生，中国国籍。宋先生2018年9月至今任全国社会保障基金理事会养老金会计部主任。宋先生2001年8月至2018年9月历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任；1989年8月至2001年8月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员，商贸金融司金融二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处长。宋先生1989年毕业于东北财经大学财政金融系，2008年获北京大学与国家行政学院（合作培养
