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601328 沪市 交通银行


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601328:交通银行2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

公告日期:2018-06-30


股票代码:601328    股票简称:交通银行  编号:临2018-029
            交通银行股份有限公司

2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大
  会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会(统称“股东大会”或“会议”)是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年6月29日

  (二)股东大会召开的地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

  1.2017年度股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数                                          167
其中:A股股东人数                                                        153

    境外上市外资股股东人数(H股)                                      14
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                55,365,869,282
其中:A股股东持有股份总数                                    25,791,983,209
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)                  29,573,886,073
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例(%)                                                        74.554049
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                            34.730725
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  39.823324
  2.2018年第一次A股类别股东大会

(1)出席会议的A股股东和代理人人数                                        153
(2)出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)            25,791,983,209
(3)出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股有表决          65.710613
权股份总数的比例(%)

  3.2018年第一次H股类别股东大会

(1)出席会议的H股股东和代理人人数                                        13
(2)出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)            16,603,208,524
(3)出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股有表决          77.536321
权股份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长彭纯先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事16人,出席8人,王冬胜副董事长、侯维栋执行董事、黄碧娟非执行董事、刘寒星非执行董事、罗明德非执行董事、陈志武独立董事、李健独立董事、杨志威独立董事因工作原因未出席本次会议;

  2.公司在任监事13人,出席4人,宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、唐新宇外部监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议;

  3.执行董事候选人、独立董事候选人、顾生董事会秘书以及部分高管层成员出席了会议。

  二、议案审议情况

    (一)2017年度股东大会非累积投票议案

  1.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
  A股    25,785,197,277  99.973690  6,705,866  0.026000    80,066  0.000310
  H股    29,549,514,931  99.917592  3,592,437  0.012148  20,778,705  0.070260
普通股

合计:  55,334,712,208  99.943725  10,298,303  0.018601  20,858,771  0.037674
  2.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度监事会报告

  审议结果:通过

  表决情况:


股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股    25,784,961,647  99.972776  6,941,496  0.026914    80,066  0.000310
H股    29,549,514,931  99.917592  3,592,437  0.012148  20,778,705  0.070260
普通股

合计:  55,334,476,578  99.943300  10,533,933  0.019026  20,858,771  0.037674
  3.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股    25,785,165,477  99.973566  6,736,966  0.026121    80,766  0.000313
H股    29,549,514,931  99.917592  3,592,437  0.012148  20,778,705  0.070260
普通股

合计:  55,334,680,408  99.943668  10,329,403  0.018656  20,859,471  0.037676
  4.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
  A股    25,785,214,477  99.973756  6,664,925  0.025842    103,807  0.000402
  H股    29,556,202,275  99.940205    41,793  0.000141  17,642,005  0.059654
普通股

合计:  55,341,416,752  99.955835  6,706,718  0.012113  17,745,812  0.032052

  5.议案名称:交通银行股份有限公司2018年度固定资产投资计划

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
  A股    25,785,188,671  99.973656  2,151,722  0.008343  4,642,816  0.018001
  H股    29,556,196,775  99.940186    47,293  0.000160  17,642,005  0.059654
普通股

合计:  55,341,385,446  99.955778  2,199,015  0.003972  22,284,821  0.040250
  6.议案名称:关于聘用2018年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
  A股    25,784,962,241  99.972778  2,378,152  0.009221  4,642,816  0.018001
  H股    29,556,195,631  99.940182    48,437  0.000164  17,642,005  0.059654
普通股

合计:  55,341,157,872  99.955367  2,426,589  0.004383  22,284,821  0.040250
  7.议案名称:关于交通银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A股    25,784,739,341  99.971914  2,603,152  0.010093  4,640,716  0.017993
  H股    29,520,696,467  99.820147  35,547,601  0.120199  17,642,005  0.059654
普通股

合计:  55,305,435,808  99.890847  38,150,753  0.068907  22,282,721  0.040246
  8.议案名称:关于《交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的议案(逐项表决)

  8.01本次发行证券的种类

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%