601326 沪市 秦港股份

  证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2022-003

              秦皇岛港股份有限公司

      第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十
一次会议于 2022 年 1 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月
26 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开时间、方
式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议审议并通过以下议案：

  （一）《关于调整内部管理机构的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

  董事会选举肖祖核先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日至其担任公司第四届董事会董事期满止。（肖祖核先生简历见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                    秦皇岛港股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27 日

附件

                            肖祖核先生简历

  肖祖核先生，1966 年 9 月出生，硕士研究生，现任秦港股份独立非执行董事，天
津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事
总经理。肖先生于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理，1995
年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999
年 6 月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电
话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达
融资有限公司总裁，2010 年 3 月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。自 2018 年 6 月迄今任秦港股份独立非执行董事。