601326 沪市 秦港股份

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                      （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                              (股份代号: 3369)

                      董事会召开日期

秦皇岛港股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零二一年十月二十八日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止九个月未经审核的第三季度业绩及其发布。

                                                        承董事会命

                                                    秦皇岛港股份有限公司
                                                        董事长

                                                          曹子玉

中华人民共和国，河北省秦皇岛市
2021 年 10月 18日
於本公告日期，本公司执行董事爲曹子玉、杨文胜及马喜平；非执行董事爲刘广海、李建平及肖湘；及独立非执行董事爲臧秀清、侯书军、陈瑞华及肖祖核。
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