股票代码： 601258 股票简称：ST庞大 公告编号：2020-042
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6
月 18 日以传真或电子邮件等方式向公司全体董事通知召开公司第四届董事会第
二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2020 年 6 月 22 日以非现场
表决方式召开。
本次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开。公司董事人数为 14 人，参
加表决人数为 14 人。本次会议由董事长马骧主持，全体监事和部分高级管理人 员列席会议。
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）、审议并通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）、审议并通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 9,653.05 万元。母公司 2019 年度实现净利润
294,987.66 万元，加上 2018 年度未分配利润-12,145.48 万元，2019 年末可供
股东分配的利润 252,949.81 万元。虽母公司可供股东分配的利润为正，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为保证公司的持续发展能力，公司 2019年不进行利润分配。
独立董事认为，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为了保证公司的持续发展能力，公司不进行利润分配的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）、审议并通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）、审议并通过《第四届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）、审议并通过《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的
议案》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）、审议并通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保余额的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）、审议并通过《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发
生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）、审议并通过《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：回避 1 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）、审议并通过《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）、审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）、审议并通过《关于换届选举非独立董事的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）、审议并通过《关于换届选举独立董事的议案》
该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议并通过《关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十八）审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十九）审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 22 日
附件：
非独立董事候选人简历
MAXIANG先生简历：
MAXIANG（马骧），男，1964年10月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995年回国创业，具有丰富的投融资及并购经验，在资产重整、并购重组及资产管理、资产处置等方面有丰富的经验。对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价值挖掘与风险控制，擅长交易设计与资源整合，确保各方收益最大化。曾任荷兰RHM公司负责全球采购；雷曼公司从事投行；海南海德实业股份有限公司董事长；深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长及本公司董事长。
黄继宏先生简历：
黄继宏，男，1974年10月出生，汉族，安徽人，毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官；广东中汽租赁有限公司董事长；深圳市一体投资控股集团有限公司总裁；深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁；深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。现任本公司副董事长。
赵铁流先生简历：
赵铁流，男，1957年7月出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma cityuniversity）获MBA学位；主要简历：1984年7月至2001年2月期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长；2001月3日至2017年7年任深圳威达医械股份有限公司董事长，总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（SanyuanGroup Limited）董事总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait
Financial holdingsLimited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。现任本公司董事、总经理。
武成先生简历：
武成，男，中共党员，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授职称，1985年毕业于辽宁工程技术大学，获机械制造及工艺设计专业学士学位，1988年毕业于东北财经大学会计系，获硕士学历。先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2003年，任唐山市集川集团有限公司总会计师；2003年至2008年，先后任唐山市集川集团有限公司总会计师、总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理。
刘铁良先生简历：
刘铁良，男，1960年5月出生，1996年取得经济学博士学位，曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系教
师、国际会计教研室副主任，在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇，出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师，主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作；曾任中国华星集团财务部经理；兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授；现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理
庄信裕先生简历：
庄信裕，男，台湾台南市人，1962年出生，毕业于台湾大学电机工程学系。现任深圳市深商控股集团股份有限公司副总裁。1997加入台北英群集团之子公司信群科技担任品管经理，历任子公司倍碟科技总经理，集团董事长特别助理，英群集团董事，监察人，香港子公司升榮科技董事代表，2010年长驻东莞清溪生产基地升榮电子有限公司任副总经理。2016年任深圳一体投资控股集团副总裁。现任本公司董事、总经理助理。
廖朝晖女士简历：
廖朝晖，女，1967年7月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份
查看PDF原文
