证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2019-033
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：北京亦庄斯巴鲁大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,284,885,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.2322%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场会议和网络投票结合的方式，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事王玉生先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席5人，董事庞庆华、贺静云、陈希光、刘斌、孙志新因出差未能参加会议，独立董事史化三、王都、张毅、高志谦因出差未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事汪栋、曾红艳因出差未能参加会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 2,283,069,559 99.9205 1,815,600 0.0795 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 2,283,069,559 99.9205 1,815,600 0.0795 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,277,957,25999.69676,927,900 0.3033 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,277,957,25999.69676,927,900 0.3033 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,283,069,55999.92051,815,600 0.0795 0 0.0000
6、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,283,069,55999.92051,815,600 0.0795 0 0.0000
7、议案名称：《关于变更募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,283,069,55999.92051,815,600 0.0795 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2019年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,277,957,25999.69676,927,900 0.3033 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2019年度为子公司提供担保余额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,277,957,75999.69686,927,400 0.3032 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司2019年度日常经营业务中为购车客户发生的消费
信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,279,614,19999.76931,837,300 0.08043,433,660 0.1503
11、 议案名称：《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司
2019年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 377,175,40299.52091,815,600 0.4791 0 0.0000
12、 议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2019
年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 920,170,05999.80311,815,100 0.1969 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务报告审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,283,070,05999.92051,815,100 0.0795 0 0.0000
14、 议案名称：《关于终止发行境外债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,283,074,55999.92071,810,600 0.0793 0 0
