601236 沪市 红塔证券

证券代码：601236          证券简称：红塔证券      公告编号：2020-050
            红塔证券股份有限公司

    第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于
2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2020 年 10 月 21 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决的方式形成以下决议：

    董事会审议通过以下事项

    一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于聘任证券事务代表的议案》

    会议同意聘任赵凯先生为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满之日。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-052）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                          红塔证券股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 27 日