证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2020-047
红塔证券股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,256,229,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.6192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司董事长李剑波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事华士国，独立董事伍志旭、王国军
因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事方泽亮因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书杨洁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.00、议案名称：关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.03、议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.04、议案名称：配股价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.05、议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.06、议案名称：配股募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.07、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.08、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.09、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.10、议案名称：本次配股决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
2.11、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
3、 议案名称：关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
4、 议案名称：关于公司 2020 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,152,865 99.8440 31,000 0.0009 5,046,127 0.1551
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,251,150,365 99.8440 33,500 0.0010 5,046,127 0.1550
6、 议案名称：关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与
相关主体承诺
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