股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-015
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届十八次董事会会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面或邮件、电话等
方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在桐昆股份总部会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年度总裁工作报告的议案》。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年 度股东大会审议。
三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度 股东大会审议。
四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年 年度股东大会审议。(详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团
股份有限公司 2021 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》)。
五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2021 年度利润分配的议案》。
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，拟定 2021 年度利
润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017)。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
董事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司 2021 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-018)。
七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了无异议的专项意见。
八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年 度 社 会 责 任 报 告 的 议 案 》； 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2021
年度董事、高管薪酬的议案》。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案中董事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于聘
请 2022 年度财务审计机构的议案》。
2021 年，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
审计费用总计为 280 万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
与子公司之间提供担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的公告》（公告编号：2022-020）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授
权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》。
同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 1200.1
亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情
况确认的议案》：
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况”，关联董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易情况”。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
十四、逐项审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的
议案》。
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计”，关联董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易预计”。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展
2022 年外汇衍生品交易业务的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展 2022 年外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-022）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于重
新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的公告》（公告编号：2022-023）。
为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定《公司章程》和修订公司章程附件《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》以及制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于发
行 超 短 期 融 资 券 的 议 案 》； 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
经董事会研究，决定于 2022 年 5 月 20 日在公司通过现场表决
与网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
十九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公
司 2022 年一季度报告的议案》； 具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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