601233 沪市 桐昆股份

股票代码：601233    股票简称：桐昆股份    公告编号：2022-023
            桐昆集团股份有限公司

关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》，现将相关事宜公告如下：

  为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定了《桐昆集团股份有限公司章程》及公司章程附件《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》，并重新修订《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》以及《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

  本次重新修订的《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》经董事会审议通过后施行；《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后施行。

  特此公告。

                                桐昆集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 28 日