601231 沪市 环旭电子

            环旭电子股份有限公司监事会

对 2015 年股票期权激励计划激励对象名单的书面核查意见
  鉴于自 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日期间，公司 2015 年股票期
权激励计划的激励对象中，有 26 名激励对象离职、8 名激励对象退休，根据《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 16.14 万份（前述 8 名退休的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,009 人，授予后的股票期权数量调整为 2,076.405 万份。

  公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后，认为：

  本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及注销部分权益。

                                          环旭电子股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 26 日