601225 沪市 陕西煤业

证券代码：601225      证券简称：陕西煤业    公告编号： 2021-021

                    陕西煤业股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于
2021 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2021 年 10 月 26 日召开。会议应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    通过《关于陕西煤业股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司《2021 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2021 年第三季度报告》，并同意公布前述报告。

  赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

  特此公告。

                                                      陕西煤业股份有限公司
                                                        2021 年 10 月 26 日