证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-027
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董
事会第五次会议于 2011 年 11 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为
董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于 2011
年 11 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。公司全体 11 名董事签署了会议决议文件。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于转让江
阴绮星科技有限公司股权的议案》；
议案主要内容：为了充分利用周边资源，优化组织结构，降低管
理成本，提高资源利用率，公司拟以 9240 万元将所持有的江阴绮星
科技有限公司 60%的股权全部转让给自然人倪成良。股权转让完成
后，公司不再享有股东的任何权利，承担任何股东义务。
此次股权转让涉及金额在董事会审议权限之内，未产生关联交
易，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。
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2、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于收购控
股子公司江阴长龄新能源设备有限公司 30%股权的议案》；
议案主要内容：为配合公司整体发展战略，充分利用周边资源并
增强公司竞争力，公司分别以 743 万元、合计 1486 万元，受让夏继
发、江阴市长龄机械制造有限公司分别持有的江阴长龄新能源设备有
限公司 15%、合计 30%的股权。本次收购完成后，公司持有江阴长
龄新能源设备有限公司 85%的股权，享有分红权、表决权等相应股东
权利。
本次收购所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，且不涉及关
联交易等情况，故无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：《公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十九日
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