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君正集团:君正集团第五届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2023-07-04

君正集团:君正集团第五届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601216      证券简称:君正集团      公告编号:临2023-037号
        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

        第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2023年6月28日以邮件及电话通知的方式送达公司全体
董事。会议于 2023 年 7 月 3 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:

    一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名张海生先生、乔振宇先生、张海先生和杨东海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述非独立董事候选人简历请见附件。

  本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人简历请见附件。


  本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

  为促进公司高质量、可持续发展,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司第六届董事会董事薪酬如下:

  1、公司非独立董事按其在公司担任的管理职务,依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  2、公司独立董事领取固定津贴,标准为 12.5 万元人民币/年(税前)。

  公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  因本议案涉及董事薪酬事宜,公司董事均回避表决,本议案将直接提交股东大会审议批准。

    四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于近期召开 2023 年第一次临时股东大会,会议具体时间另行通知。
  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 7 月 4 日

附件:君正集团第六届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

  1、张海生:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964 年 11 月出生,大专
学历,工程师。

  曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理,乌海市君正供水有限责任公司董事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理,内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事,鄂托克旗教育基金会理事,乌海市教育发展基金会理事,乌海市神华君正实业有限责任公司董事长,君正集团董事长、总经理。

  张海生先生持有公司股票 500,000 股,与公司实际控制人及持股 5%以上的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、乔振宇:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975 年 3 月出生,本科学
历,高级工程师。

  曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人,君正集团电力生产委员会副主任、主任,君正集团总经理助理、供销中心总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席,乌海如意君正物流有限责任公司董事,君正集团监事。

  乔振宇先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、张海:男,中国国籍,无国外永久居留权,1974 年 11 月出生,本科学
历,高级工程师。

  曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理,君正集团监事、总经理助理、副总经理、冶炼生
产委员会主任、电力生产委员会主任,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员,乌海市政协委员,乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司执行董事,君正集团董事、常务副总经理。

  张海先生持有公司股票7,924股,与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、杨东海:男,中国国籍,无国外永久居留权,1978 年 7 月出生,本科学
历,高级工程师。

  曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理,君正集团总经理助理,乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长,内蒙古君正天原化工有限责任公司董事,珠海奥森投资有限公司执行董事、经理,拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席,成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长,鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事,内蒙古振声节能科技有限公司监事,内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理,鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事,鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司监事,君正集团董事、副总经理、财务总监。

  杨东海先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    二、独立董事候选人简历


  1、郝银平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1969 年 8 月出生,本科学
历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。

  现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师,内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,滨化集团股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。

  郝银平先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、张剑:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975 年 9 月出生,研究生学
历,国际注册内部审计师、高级会计师。

  曾任内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人,江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古乐科生物技术有限公司董事,内蒙古星连星牧业(集团)有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。

  张剑先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、王体星:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966 年 11 月出生,本科
学历。

  曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事,海南天鸿实业股份有限公司董事,内蒙古大学高管教育中心主任,海南大学继教院 EDP 中心主任,中国海洋大学继教院 EDP 中心主任,新商界全国高管教育联盟会长,山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师,内蒙古大学教育发展基金会副理事长,君正集团独立董事。


  王体星先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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