证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-028 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2023 年 4 月 28
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次
股东大会的通知，并于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《君正集
团 2022 年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,428,511,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.3339
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事沈治卫先生，独立董事王体星
先生、张剑先生、郝银平先生以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,420,515,596 99.8527 7,150,396 0.1317 845,712 0.0156
2、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,420,544,596 99.8532 7,121,396 0.1311 845,712 0.0157
3、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,420,475,796 99.8519 7,190,196 0.1324 845,712 0.0157
4、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,420,537,096 99.8530 7,124,196 0.1312 850,412 0.0158
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,420,489,496 99.8522 7,149,196 0.1316 873,012 0.0162
6、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,411,627,708 99.6889 7,130,996 0.1313 9,753,000 0.1798
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,392,908,380 99.3441 34,710,112 0.6394 893,212 0.0165
8、 议案名称：关于预计 2023 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,359,649,383 98.7314 68,299,719 1.2581 562,602 0.0105
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,394,279,444 99.3693 33,600,860 0.6189 631,400 0.0118
10、 议案名称：关于修订《君正集团股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,130,730 98.6113 74,786,774 1.3776 594,200 0.0111
11、 议案名称：关于修订《君正集团董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,115,430 98.6111 74,802,074 1.3779 594,200 0.0110
12、 议案名称：关于修订《君正集团监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,353,115,430 98.6111 74,802,074 1.3779 594,200 0.0110
13、 议案名称：关于修订《君正集团募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,316,034,324 97.9280 111,878,780 2.0609 598,600 0.0111
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 5,068,326,400 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 200,000,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 143,301,308 89.4597 7,130,996 4.4517 9,753,000 6.0886
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 102,824,432 97.5673 2,498,040 2.3703 65,700 0.0624
股东
市值 50 万以 40,476,876 73.8667 4,632,956 8.4547 9,687,300 17.6786
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
6 2022 年度利 342,293,384 95.2992 7,130,996 1.9853 9,753,000 2.7155
润分配方案
关于续聘会
7 计师事务所 323,574,056 90.0875 34,710,112 9.6637 893,212 0.2488
的议案
关 于 预 计
8 2023 年度担 290,315,059 80.8277 68,299,719 19.0155 562,602 0.1568
保额度的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 8、议案 9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持
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