601200 沪市 上海环境

证券代码：601200          证券简称：上海环境        公告编号：临 2022-022
          上海环境集团股份有限公司

      第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2022
年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第二届董事
会审计委员会委员的议案》

  为确保公司董事会审计委员会的正常运作，增补公司董事刘延平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘延平先生简历附后。

  （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议<奉贤一期焚烧项
目融资优化方案>的议案》

  特此公告。

                                      上海环境集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 13 日
附件：刘延平先生简历

    刘延平，男，汉族，1975 年 4 月出生，山东籍，中共党员，大学学历，公
共管理硕士，工程师。1997 年 7 月参加工作，1997 年 4 月加入中国共产党。历
任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市自来水闵行有限公司技术质量部能源计量管理，上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。