中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 12 月 8 日
目录
议案 1：关于修改《公司章程》的议案......2
议案 2：关于修改《监事会议事规则》的议案......4
议案 3.00：关于选举董事的议案......5
议案 3.01：选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事......6
议案 3.02：选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事 ......7
议案 3.03：选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事......8
议案 3.04：选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事......9
议案 3.05：选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事......10
议案 4.00：关于选举独立董事的议案......11
议案 4.01：选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事......12
议案 4.02：选举李新建先生为公司第四届董事会独立董事......13
议案 4.03：选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事 ......14
议案 5.00：关于选举监事的议案......15
议案 5.01：选举张旭宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事......16
议案 5.02：选举郎慧绘女士为公司第四届监事会非职工代表监事......17
议案 1
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规章及证券监管机构的要求，拟修改《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体如下：
一、现行《公司章程》第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。
修改为：第十一条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规，设立公司工会组织，开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。
二、现行《公司章程》第一百六十二条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：第一百六十二条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于修改<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会
议案 2
关于修改《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规，拟修改《监事会议事规则》（以下简称《议事规则》），具体如下：
现行《议事规则》第五条：监事会由 5 名监事组成，监事会
设主席 1 名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。
修改为：第五条：监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生或罢免。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《监事会议事规则》全文。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第三届监事会
议案 3.00
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会提名委员会对上述提案及非独立董事候选人的任职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的非独立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第三届董事会
议案 3.01
关于选举董事的议案
选举丁小林先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名丁小林先生为第四届董事会非独立董事候选人，丁小林先生简历如下：
丁小林，1964 年 3 月出生，陕西永寿人，中共党员，上海
交通大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第三届董事会
议案 3.02
关于选举董事的议案
选举赵启先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名赵启先生为第四届董事会非独立董事候选人，赵启先生简历如下：
赵启，1983 年 1 月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财
经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第三届董事会
议案 3.03
关于选举董事的议案
选举韩书谟先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名韩书谟先生为第四届董事会非独立董事候选人，韩书谟先生简历如下：
韩书谟，1966 年 9 月出生，河南光山人，中共党员，西安
交通大学高电压技术专业，学士学位，沈阳工业大学电机与电器专业，研究生学历、博士学位，正高级工程师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司董事，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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第三届董事会
议案 3.04
关于选举董事的议案
选举刘立成先生为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名刘立成先生为第四届董事会非独立董事候选人，刘立成先生简历如下：
刘立成，1968 年 5 月出生，山东寿光人，中共党员，山东
工业大学铸造专业，学士学位，华北电力大学工商管理专业，大学，高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会
议案 3.05
关于选举董事的议案
选举林映翠女士为公司第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，林映翠女士简
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