601179 沪市 XD中国西

证券代码：601179      股票简称：中国西电        编号：2021-025
      中国西电电气股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10
月 22 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 10 月 27
日在董事长白忠泉先生的主持下，以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    经过有效表决，形成以下决议：

    一、审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    二、审议通过了关于国弧投资增资西高院关联交易的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司关联方国弧投资采用战略投资者进场摘牌确定的结果，向西高院协议增资 10,309.89 万元。

    具体内容详见《中国西电关于国弧投资增资西高院关联交
易的公告》（2021-027）。

    三、审议通过了关于向西电新能源进行增资的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意中国西电向西电新能源增加注册资本金 3 亿元人民币，
全部实缴。

    特此公告。

                      中国西电电气股份有限公司董事会

                            2021 年 10 月 29 日