杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2021-035
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第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17
日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应出席董事 9人，现场出席董事 6 人，董事苏中先生、马丽华女士因疫情影响未出席现场会议，董事王永剑先生因公务未出席现场会议，上述 3 名董事以通讯方式表决。出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-037）。
二、 审议通过《关于修订公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
为规范公司发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，现根据中国银行间市场交易商协会最新发布并实施的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及协会对发行人
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的相关要求，同意修订公司《债务融资工具信息披露管理制度》，并修订制度名称为《债务融资工具信息披露事务管理制度》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《债务融资工具信息披露事务管理制度》（2021 年 8 月修订）。
三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年半年度报告》
全文和摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年半年度报告》全文和摘要。
四、 审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员及提名委员会
委员的议案》。
经董事长杨水余先生提名，董事会选举吴水忠先生为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。
根据公司《董事会战略委员会工作规则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长杨水余先生担任。
公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
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