杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2012-020
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关于第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司于 2012 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十
次会议。本次会议通知及相关文件已于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件
方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉
本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票
的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年第三季
度报告》全文和正文。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司〈社会责任〉内部控制制度的议案》。
为进一步完善公司内部控制制度，加强公司法人治理，公司对《社
会责任》内部控制制度进行了修订。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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三、审议通过《关于收购杭州前进联轴器有限公司部分股权的议
案》。
公司于 2011 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三次会议审议通过
《关于组建新联轴器公司的议案》（详见公司公告：临 2011-033），由
公司与原杭州前进联轴器有限公司部分自然人股东双方合资组建成立
新联轴器公司，公司所占股份比例须达到 51%以上。公司管理层在实施
过程中，由于受相关政策及业务平稳过渡等因素制约，上述议案难以实
现。
为实现公司控股杭州前进联轴器有限公司的目的，同意：
将双方成立新公司的方式变更为收购股权的方式，不再合资组建成
立新联轴器公司；
收购杭州前进联轴器有限公司自然人股东持有的 40%股权，公司从
原持股 25%增加至持股 65% 。
授权公司管理层负责办理该项股权收购的具体事宜：
1、根据国有资产监管相关法律、法规的要求，办理有关事项；
2、签署与本次股权收购有关的合同、协议和相关的法律文件；
本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
具体内容详见同日发布的公告临 2012-021。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十七日
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