杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2012-005
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
● 回避表决情况：公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司
在审议《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权
和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》时回避表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2012 年 2 月 9 日下午 13:30
（二）会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合
大楼二楼多功能厅
（三）会议方式：采取现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长茅建荣先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
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参加本次股东大会的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的
股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东及股东代表人数 （人） 58
所持有表决权的股份总数（股） 285,037,850
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.25
公司在任董事 9 人，8 人出席会议，董事顾昶女士因工作原因没
有出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 3 人，李立峰先生、徐建
伟先生因工作原因没有出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。
公司其他高管及浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹列席了本次
股东大会。
三、提案的审议和表决情况
经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，
表决结果如下：
1. 审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公
司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
104,981,600 100% 0 0% 0 0%
公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对此议案回避
表决。
2. 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
283,637,850 99.51% 1,400,000 0.49% 0 0%
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3. 审议通过《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
285,037,850 100% 0 0% 0 0%
4. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
285,037,850 100% 0 0% 0 0%
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，
见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字的2012年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十日
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