601169 沪市 北京银行

证券代码：601169        证券简称：北京银行        公告编号：2025-005
    北京银行股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二五年第
一次会议于 2025 年 1 月 23 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次监事会
应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。全体监事推举李晓慧外部监事主持会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《关于监事会专门委员会人员调整方案的议案》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京银行股份有限公司监事会
                                      2024 年 1 月 25 日