证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-003
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年
第二次会议于 2022 年 2 月 28 日在北京召开。本次董事会应到董事
13 名，实际到会董事 12 名（张东宁董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行 2021 年度不良资产处置情况的报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《2021 年度预期信用损失模型关键参数调整有关情况的报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《北京银行股份有限公司 2022 年投资计划报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于提名霍学文先生为董事候选人的议案》，同意提名霍学文先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2022 年 3 月 16 日召开北京
银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《北京银行 2021 年度主要股东及大股东评估报告》，并同意将该议案向股东大会通报。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《公司治理相关问题整改情况的报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
附件：董事候选人简历
霍学文先生,本行党委书记，于 1986 年、1989 年、1996 年分别
获南开大学经济学学士学位、硕士学位、博士学位；2006 年获中国人民大学法学博士学位。研究员、高级政工师、副教授。2018 年 11月至2022年2月任北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）
党组书记、局长；2009 年 2 月至 2018 年 11 月任北京市金融工作局
党组书记、副局长、局长，其间：2010 年 7 月至 2010 年 10 月参加
赴加拿大蒙特利尔银行挂职培训；2007 年 7 月至 2009 年 2 月任北京
市发展改革委党组成员、副主任，市金融办主任（兼）；2005 年 1 月
至 2007 年 7 月任北京市国资委党委委员、副主任；2001 年 11 月至
2005 年 1 月任中共北京市委金融工委副书记；1998 年 12 月至 2001
年 11 月任中国证监会政策研究室国际调研处副处长、处长，国际合
作部国际合作处处长；1997 年 5 月至 1998 年 12 月任国务院证券委
员会办公室干事、助理调研员；1989 年 6 月至 1997 年 5 月任南开大
学经济学院金融学系教师、副教授。
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