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601169 沪市 北京银行


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601169:北京银行2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-19

601169:北京银行2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:601169        证券简称:北京银行    公告编号:2020-018
            北京银行股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      10,136,024,844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的              47.9403
比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 4 人;
2、公司在任监事 8 人,出席 6 人;
3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        10,132,163,690  99.9619  2,545,850    0.0251  1,315,304    0.0130

2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        10,131,757,590  99.9579  2,909,274    0.0287  1,357,980    0.0134

3、 议案名称:2019 年度财务报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        10,132,475,614  99.9649  2,159,150    0.0213  1,390,080    0.0138

4、 议案名称:2020 年度财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        9,877,375,161  97.4482  251,888,169    2.4850  6,761,514    0.0668

5、 议案名称:2019 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        10,133,675,628  99.9768  2,349,100    0.0231        116    0.0001

6、 议案名称:关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        10,126,783,300  99.9088  4,160,248    0.0410  5,081,296    0.0502

7、 议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        8,308,143,242  99.9680  2,578,250    0.0310      75,300    0.0010

8、 议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        8,317,765,019  99.9674  2,633,250    0.0316    75,300    0.0009

9、 议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        9,282,506,460  99.9651  2,633,250    0.0284    604,000    0.0065

        10、  议案名称:2019 年度关联交易专项报告

            审议结果:通过

        表决情况:

              股东类型              同意                  反对                弃权

                                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

                A 股        9,880,360,422  97.4776  248,502,532    2.4516  7,161,890    0.0708

        (二)  现金分红分段表决情况

                                    同意                    反对                  弃权

                              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  持股 5%以上普通股股东        6,395,792,427    100.0000            0    0.0000          0      0.0000

  持股 1%-5%普通股股东        1,830,769,554    100.0000            0    0.0000          0      0.0000

  持股 1%以下普通股股东        1,907,113,647    99.8769      2,349,100    0.1230          116      0.0001

  其中:市值 50 万以下普通      321,158,728    99.8495        483,700    0.1503          116      0.0002

  股股东

  市值 50 万以上普通股股      1,585,954,919    99.8825      1,865,400    0.1175          0      0.0000

  东

        (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意                    反对                弃权

序号                                  票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

5    2019 年度利润分配预案            3,736,286,488  99.9371      2,349,100    0.0628        116    0.0001

6    关于聘请 2020 年度会计师事      3,729,394,160  99.7528      4,160,248    0.1112  5,081,296    0.1360
      务所的议案

7    关于对北京市国有资产经营有      3,735,982,154  99.9290      2,578,250    0.0689      75,300    0.0021
      限责任公司关联授信的议案

8    关于对北京能源集团有限责任      3,735,927,154  99.9275      2,633,250    0.0704      75,300    0.0021
      公司关联授信的议案

9    关于对中国长江三峡集团有限      2,885,117,320  99.8879      2,633,250    0.0912    604,000    0.0209
      公司关联授信的议案

10    2019 年度关联交易专项报告        3,482,971,282  93.1615    248,502,532    6.6468  7,161,890    0.1917
(四)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案中:

  北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7,北京能源集团有限责任公司回避表决议案 8,中国长江三峡集团有限公
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