三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年六月二十八日
三角轮胎股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 6 月 28 日 14:00
二、会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67 号公司会议室
三、网络投票方式：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具体投票方法和时间详见公司于 2023 年 6月 8 日公告的股东大会通知。
四、现场会议议程
1、13:30-13:55，会议签到
2、14:00 开始
（1）主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员，宣布会议开始
（2）董事会秘书宣读会议须知
（3）推选计票人、监票人
（4）宣读议案
议案 1、《公司董事会 2022 年度工作报告》
议案 2、《公司监事会 2022 年度工作报告》
议案 3、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
议案 4、《公司 2022 年度财务决算报告》
议案 5、《公司 2022 年度利润分配方案》
议案 6、《公司 2022 年年度报告及摘要》
议案 7、《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交
易金额的议案》
议案 8、《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交
易金额的议案》
议案 9、《关于确认公司董事 2022 年薪酬总额及确定 2023
年薪酬标准的议案》
议案 10《、关于确认公司监事 2022 年薪酬总额及确定 2023
年薪酬标准的议案》
议案 11、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》
议案 12、《关于公司 2023 年度综合授信额度及日常贷款的
议案》
议案 13、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
议案 14、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案 15、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案 16、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议
案》
（5）股东发言，审议议案
（6）参会股东投票表决
（7）计票人、监票人统计表决结果，现场休会等待网络投票和现场投票的汇总表决结果
（8）宣读表决结果
（9）主持人宣布股东大会决议
（10）律师宣读股东大会见证意见
（11）主持人宣布会议结束
三角轮胎股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东发言由主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视情况掌握发言及回答问题的时间。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，会后股东可通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投
票方法请参见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》。
2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”；关于累积投票议案，需分组计算票数并填写投票数，如《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》组，应选董事 6 人，如股东持有本公司有表决权股份 100 股，则该股东在该议案组共拥有 600 票（100*6）的表决权，这 600 票可以集中投给该议案组中的某一位董事候选人，也可以分散投给任意候选人。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计
票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
4、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
四、其他
1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。
3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。
议案 1：
公司董事会 2022 年度工作报告
各位股东：
2022 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则，以及《公司章程》等内部管理制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，保障公司的良好运行和可持续发展。现就董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、总体经营情况
2022 年国际形势动荡，国内经济面临需求收缩、供给冲击、
预期转弱三重压力。面对复杂严峻的经济形势和市场环境，董事会克艰纾难、科学统筹生产经营，推进公司高质量可持续发展。全年营业收入持续增长，营业利润逆势回升，经营状况呈良好发展态势。
二、董事会履职情况
报告期内，董事会按照法律法规和规章制度规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了董事会的职责，积极发挥董事会的统筹决策作用，持续提高公司治理水平，切实维护公司和股东的利益，保障公司持续健康发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内董事会共召开了 6 次会议，审议通过 25 项议案，
对修订公司章程等治理制度、定期报告、利润分配、关联交易、银行授信、聘任会计师事务所等事项进行了审议和决策。董事会会议的召开、审议和表决程序均符合有关规定。
（二）股东大会召集及决议执行情况
报告期内，董事会召集并召开了 1 次年度股东大会，审议
通过了 14 项议案。董事会严格遵守和履行法律法规、规章制度以及股东大会决议所赋予的各项职权，对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，不存在超越权限或滥用授权的情形，切实保障了股东合法权益。
（三）董事会下设各专门委员会的履职情况
董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定和董事会的授权，严谨、认真地履行各自的职责。2022 年，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、日常关联交易、财务决算报告、聘任审计机构等事项进行审议；战略发展委员会召开1次会议，对公司2022年发展战略进行审议；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董监高的薪酬事项进行审议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事制度》等的相关规定，在完善治理结构、促进规范运作、投资者关系建设等方面行使权利并履行义
务，持续关注公司的经营发展状况，积极出席公司相关会议，严格审议各项议案并提供会计、法律专业方面的意见，能够做出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
（五）信息披露工作
董事会按照信息披露相关法律法规和规章制度的规定，做好未公开重大信息的保密工作，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，不存在任何违法违规情形。
2022 年度，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 22 份。
（六）持续规范公司治理
董事会按照法律法规和规章制度的规定，不断规范和完善公司治理，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，根据证监会、上交所监管法规及业务规则的修订，组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、投资、担保、信息披露等 14 项公司治理制度，为公司规范运作提供制度保障；公司董事积极参加上交所、山东证监局组织的多项培训，及时了解、掌握上市公司监管的新政策新要求以及相关法律法规和业务规则的新变化，提高了合规意识与履职能力。
三、公司发展展望
（一）格局
得益于汽车行业的高速增长，以及庞大的汽车保有量，中国轮胎行业发展迅速，自 2006 年以来产量一直稳居世界第一，轮胎的总产量占全球的 35%。
近年来中国轮胎企业在产品性能、品牌渠道等方面持续发力，竞争实力持续提升，在中国本土与外资、合资企业竞争共存，国内市场份额提升，在国外市场占有率稳步提高，呈现向上渗透趋势。
（二）趋势
1、轮胎行业转向高质量发展
随着汽车行业增速放缓及双碳战略，国内轮胎企业的发展模式已由数量扩张型调整为高质量发展型。作为投资密集、固定支出高、原材料成本占比大的轮胎产业，正逐步向绿色化、智能化转变，使用绿色原材料，采用清洁生产工艺，生产绿色轮胎，工厂达到无污染、零排放，产品实现安全、节能、环保，正成为行业的发展方向。
2、轮胎产品结构持续优化
子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品，占比超过94%；轮胎产品结构持续优化，产品规格不断增加，乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商用车轮胎无内胎化占比逐渐提高。随着“驾乘体验”和“安全性能”成为消费者的关注重点，为提升汽车的行驶里程及性能，轮胎产品向着轻量化、低滚阻、耐用、安全、环保、舒适的方向发展，缺气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料的低滚阻轮胎、低噪声的静音轮胎等高性能和超高性能轮胎，将逐步成为主流。此外，航空胎、赛车胎、自修复轮胎、智能轮胎等开始普及，非充气轮胎
应用也逐步走进市场。
汽车产业新四化（电动化、网络化、智能化、共享化）发展速度加快，特别是电动汽车发展迅猛，遍布商用车、乘用车以及工程机械车辆，电动汽车专用轮胎成为轮胎行业新的增长点，电动汽车轮胎成为全球轮胎企业发展的必争之地。
3、政策导向加速行业集中度提升
近年来，在积极应对气候变化、保护生态、治理污染
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