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601163 沪市 三角轮胎


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三角轮胎:三角轮胎第七届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-10-29


 证券代码:601163      证券简称:三角轮胎      公告编号:2024-021
            三角轮胎股份有限公司

      第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达
的方式向董事会全体董事发出。

  (三)本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中以通讯表
决方式出席会议 3 人)。

  (五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季
度报告》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司2024 年第三季度报告》。

    (二)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案》

  提名谷志福先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

    (三)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2024 年11 月18日在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会,股权登记日为 2024 年 11 月 12 日。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

    三、报备文件

  (一)公司第七届董事会第八次会议决议;

  (二)公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议;

  (三)公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

  特此公告。

                                          三角轮胎股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 28 日

非独立董事候选人简历

  谷志福先生,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职。现任三角(威海)华盛轮胎有限公司经理。