证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2022-013
三角轮胎股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
根据新发布的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及新《证券法》等相关规定，结合自身实际情况，公司对《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行了修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第十条 第十条
…… ……
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和 股东可以起诉公司董事、监事、总经理其他高级管理人员，股东可以起诉公 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章
新增 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十二条 经国家有关机关核 第二十三条 公司发行新股，可以
准，公司可以公开或非公开发行新股。 向不特定对象公开发行，也可以向特定
对象非公开发行。
第二十八条 公司不得收购本公司 第二十九条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
…… ……
除上述情形外，公司不得收购本公 前款第（六）项所指情形，应当符
司股份。 合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近
一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条
件。
第三十一条 公司收购的本公司股 第三十二条 公司收购的本公司股
份应登记在按规定开立的专用账户中， 份应登记在按规定开立的专用账户中，该账户中的股份依法不享有股东大会 该账户中的股份依法不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。 表决权、利润分配、公积金转增股本、
…… 认购新股和可转换公司债券等权利，不
为维护公司价值及股东权益所必 得质押和出借。
需而回购的股份，可以按照证券交易所 ……
规定的条件和程序，在履行预披露义务 为维护公司价值及股东权益所必后，通过集中竞价交易方式出售，三年 需而回购的股份，可以按照证券交易所内未依法转让的，应当在期限届满前注 规定的条件和程序，在履行预披露义务
销。 后，通过集中竞价交易方式出售。
第三十五条 发起人持有的公司股 第三十六条 发起人持有的公司股
份，自公司成立之日起一年以内不得转 份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司首次公开发行股份前已发行的 让。公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司首次公开发行的股票在证 股份，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 券交易所上市交易之日起一年内不得转让。股东承诺的锁定期限超过一年 转让。
的，在承诺的锁定期限内不得转让所持 董事、监事、高级管理人员应当向
有的公司股份。 公司申报其所持有的本公司股份及其
董事、监事、总经理以及其他高级 变动情况；
管理人员应当向公司申报其所持有的 ……
本公司股份及其变动情况； 董事、监事和高级管理人员所持公
…… 司股份发生变动的（因公司派发股票股
董事、监事和高级管理人员所持公 利和资本公积转增股本导致的变动除司股份发生变动的（因公司派发股票股 外），应当自该事实发生之日起 2 个交利和资本公积转增股本导致的变动除 易日内，通过公司在上海证券交易所网外），应当及时向公司报告并由公司在 站上披露。
上海证券交易所指定网站公告。
第三十六条 公司董事、监事、高 第三十七条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有公司 5%以上有表决权 级管理人员、持有公司 5%以上有表决权的股东，将其持有的公司股票在买入之 的股东，将其持有的公司股票或者其他日起六个月内卖出的，或者在卖出日起 具有股权性质的证券在买入之日起六六个月内又买入的，由此所得收益归公 个月内卖出的，或者在卖出后六个月内
司所有，公司董事会将收回其所得收 又买入，由此所得收益归公司所有，公益。但是，证券公司因包销购入售后剩 司董事会将收回其所得收益。但是，证余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 券公司因购入包销售后剩余股票而持
票不受六个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
公司董事会不按照前款规定执行 定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。 员、自然人股东持有的股票或者其他具
…… 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在三十
日内执行。
……
第三十七条 公司股东为依法持有 删除
公司股份的人。
第四十条 公司股东享有下列权 第四十条公司股东享有下列权
利： 利：
…… ……
（三）对公司的经营行为进行监 （三）对公司的经营进行监督，提
督，提出建议或者质询； 出建议或者质询；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅本章程、股东名册、公
司债券存根、股东大会会议记录、董事 司债券存根、股东大会会议记录、董事会决议、监事会决议、财务会计报告； 会会议决议、监事会会议决议、财务会
…… 计报告；
……
第四十二条 第四十二条
…… ……
公司根据股东会或者股东大会、董 公司根据股东大会、董事会决议已
事会决议已办理变更登记的，人民法院 办理变更登记的，人民法院宣告该决议宣告该决议无效或者撤销该决议后，公 无效或者撤销该决议后，公司应当向公司应当向公司登记机关申请撤销变更 司登记机关申请撤销变更登记。
登记。
第四十三条 董事、高级管理人员 第四十三条 董事、监事、高级管
违反法律、行政法规或者本章程的规 理人员执行公司职务时违反法律、行政定，损害股东利益的，股东可以向人民 法规或者本章程的规定，给公司造成损
法院提起诉讼。 失的，应当承担赔偿责任。
董事、监事、高级管理人员执行公 董事、高级管理人员有上述情形
司职务时违反法律、行政法规或者本章 的，连续 180 日以上单独或合计持有公程的规定，给公司造成损失的，应当承 司 1%以上股份的股东，可以书面请求监
担赔偿责任。 事会向人民法院提起诉讼；监事有上述
董事、高级管理人员有上述情形 情形的，前述股东可以书面请求董事会
的，连续 180 日以上单独或合计持有公 向人民法院提起诉讼。
司 1%以上股份的股东，可以书面请求监 监事会或者董事会收到前款规定
事会向人民法院提起诉讼；监事有上述 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者情形的，前述股东可以书面请求董事会 自收到请求之日起30日内未提起诉讼，
向人民法院提起诉讼。 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
监事会、董事会收到前款规定的股 公司利益受到难以弥补的损害的，前款东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 规定的股东有权为了公司的利益以自到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 己的名义直接向人民法院提起诉讼。者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 他人侵犯公司合法权益，给公司造司利益受到难以弥补的损害的，前款规 成损失的，本条第二款规定的股东可以定的股东有权为了公司的利益以自己 依照前两款的规定向人民法院提起诉的名义直接向人民法院提起诉讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造 董事、高级管理人员违反法律、行
成损失的，本条第三款规定的股东可以 政法规或者本章程的规定，损害股东利依照前两款的规定向人民法院提起诉 益的，股东可以向人民法院提起诉讼。讼。
第四十五条 持有公司 5%以上有表 第四十五条 持有公司 5%以上有表
决权股份的股东将其持有的股份进行 决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公 质押的，应当自该事实发生当日，主动
司作出书面报告。 告知公司董事会，并配合公司履
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