601163 沪市 三角轮胎

证券代码：601163      证券简称：三角轮胎        公告编号：2021-002
            三角轮胎股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会会议于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第六届董事会第五次会议通知。

  （三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

  （五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司非独立
董事的议案》

  提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》


  公司决定于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-003）。

    三、上网公告附件

  公司独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

    四、备查文件

  公司第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                          三角轮胎股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 13 日

附：候选人简历
牛艳丽女士
1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力（潍坊）装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽（香港）有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。