证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2023-043
新城控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,624,904,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0380
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吕小平先生因公务原因未能出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,643,150 99.9839 24,808 0.0015 236,617 0.0146
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,643,150 99.9839 24,808 0.0015 236,617 0.0146
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,629,450 99.9831 38,508 0.0024 236,617 0.0145
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,457,950 99.9725 210,008 0.0129 236,617 0.0146
5、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,496,650 99.9749 121,408 0.0075 286,517 0.0176
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,837,367 99.9959 60,308 0.0037 6,900 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,848,767 99.9966 48,908 0.0030 6,900 0.0004
8、 议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,598,265,341 98.3606 26,639,231 1.6394 3 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,609,469,682 99.0501 15,434,893 0.9499 0 0.0000
10、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,619,777,675 99.6845 1,084,840 0.0668 4,042,060 0.2487
11、 议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,624,707,967 99.9879 196,608 0.0121 0 0.0000
12、 议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 109,057,867 99.9572 39,008 0.0358 7,700 0.0070
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以 上 1,515,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1% 以 下 109,037,367 99.9384 60,308 0.0552 6,900 0.0064
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 27,893,477 99.7596 60,308 0.2156 6,900 0.0248
股东
市值 50 万以 81,143,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘公司
5 2023 年度审计 108,696,650 99.6261 121,408 0.1113 286,517 0.2626
机构的议案
6 公司 2022 年度 109,037,367 99.9384 60,308 0.0553 6,900 0.0063
利润分配方案
关于公司 2022
7 年度董事、监事 109,048,767 99.9488 48,908 0.0448 6,900 0.0064
和高级
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