证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2022-044
新城控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次会议以线上会议方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,631,012,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0543
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次会议以线上会议方式召开并通过网络投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,629,766,555 99.9236 30,800 0.0019 1,214,717 0.0745
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,598,355 99.9746 30,800 0.0019 382,917 0.0235
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,480,755 99.9674 141,200 0.0087 390,117 0.0239
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,929,672 99.9949 76,400 0.0047 6,000 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,925,872 99.9947 80,200 0.0049 6,000 0.0004
8、 议案名称：公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,972,272 99.9975 33,800 0.0021 6,000 0.0004
9、 议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,605,409,457 98.4303 22,532,763 1.3815 3,069,852 0.1882
10、 议案名称：公司 2022 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,615,495,275 99.0486 15,516,797 0.9514 0 0.0000
11、 议案名称：关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 115,181,272 99.9733 30,800 0.0267 0 0.0000
12、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,630,981,272 99.9981
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